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　　司法实践对虚拟货币案件定性存在两种路径:其一为数据犯罪,针对非法侵入、控制计算机系统获取虚拟货币(如罗某案以盗窃罪而非破坏计算机信息系统罪论处);其二为财产犯罪,直接以盗窃罪、诈骗罪认定虚拟货币价值侵害行为。争议点集中于虚拟货币的财产属性认定:主流币种(如比特币)因市场流通性被认定为“财产”,而伪虚拟货币因缺乏实际业务支持,其财产属性常被否定。典型案例中,罗某窃取189万枚泰达币被认定为盗窃罪,法院依据其“非法占有目的”与“数额特别巨大”择一重罪处罚。

　　洗钱罪需满足三个核心要件:其一,行为人主观上明知资金来源于毒品犯罪、金融诈骗等七类上游犯罪;其二,客观上实施掩饰、隐瞒行为,包括转换、转移资金或跨境转移资产;其三,利用虚拟货币作为媒介完成资金清洗。例如,郭某将毒资兑换为虚拟货币并转移至境外平台,法院认定其构成洗钱罪,因虚拟货币在此过程中充当了跨境资产转移的工具。实务中,辩护方常针对“主观明知”提出抗辩,需结合交易时间、频率、对手方身份等间接证据综合判断。

　　虚拟货币的跨境流动性催生新型犯罪模式,如首次代币发行(ICO)涉嫌非法集资、利用虚拟货币转移受贿款等。监管政策从2017年央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》禁止ICO,到2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确虚拟货币相关业务活动违法,政策收紧倒逼司法机关强化跨境资金追踪能力 。例如,陈某枝案中,公安机关通过调取银行账户与虚拟货币交易记录,成功锁定跨境洗钱路径,凸显技术取证在跨境犯罪中的关键作用。